Nouvel onboarding
Renseignez le dossier : le risk score et le screening sanctions se calculent en direct. (Démo — aucune donnée n'est enregistrée.)
Documents
Fonction 1 — glisser-déposer (passeport, justificatif, statuts)
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Informations client
Risk scoring (live)
64 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+35
- Pays de résidence+7
- Résidence fiscale+6
- Source des fonds+4
- Secteur d'activité+12
Screening sanctions (live)
Fuzzy matching — listes fictives
- Dmitri Volkonov94%Liste OFAC · true positive probable
Essayez « Dimitri Volkonov » (proche d'un nom de la liste fictive) pour voir un hit.