Alexei Morosov
Personne morale · cl_0002
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1995-04-27
- Nationalité
- JP
- Pays de résidence
- JP
- Résidence fiscale
- JP
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- money_services
- Source des fonds
- crypto_gains
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0002/passport.jpg
- Nom
- Morosov
- Prénom
- Alexei
- Date de naissance
- 1995-04-27
- Nationalité
- JP
- Numéro de passeport
- JP1250009
- Date d'émission
- 2021-02-16
- Date d'expiration
- 2033-11-17
Estimée par IA·bd1f60533ee9…d3b1
Justificatif de domicilekyc/cl_0002/proof_of_address.pdf
- Nom
- Alexei Morosov
- Adresse
- 142 rue de la Banque, JP
- date
- 2026-04-27
Estimée par IA·a1f3c1820e32…687f
Statuts de sociétékyc/cl_0002/articles.pdf
- Raison sociale
- Morosov Holdings Ltd
- Juridiction
- JP
- Secteur
- money_services
Estimée par IA·c042016a37ab…f1d3
Risk scoring
36 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+16
- Secteur d'activité+16
Screening sanctions
À vérifier
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
- Aleksei Morozov86%Liste OFAC·À vérifier (faux positif probable)
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2025-01-21 | Calculée·4a9481a48e35…9d69 |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2025-01-21 | Calculée·bbdefe0d09b6…3263 |