Hiroshi Walsh
Particulier · cl_0004
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1989-12-07
- Nationalité
- NG
- Pays de résidence
- PK
- Résidence fiscale
- PK
- Profession / forme
- Investisseur
- Secteur
- —
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0004/passport.jpg
- Nom
- Walsh
- Prénom
- Hiroshi
- Date de naissance
- 1989-12-07
- Nationalité
- NG
- Numéro de passeport
- NG8418202
- Date d'émission
- 2023-01-24
- Date d'expiration
- 2031-09-28
Estimée par IA·caebab500158…7862
Justificatif de domicilekyc/cl_0004/proof_of_address.pdf
- Nom
- Hiroshi Walsh
- Adresse
- 58 rue de la Banque, PK
- date
- 2026-05-29
Estimée par IA·81b508a5b3dd…4592
Risk scoring
52 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+22
- Pays de résidence+14
- Résidence fiscale+12
- Source des fonds+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2026-02-10 | Calculée·36bd20cbb19a…c3d8 |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2026-02-10 | Calculée·440de1d3a11b…de9c |