Anya Tanaka
Personne morale · cl_0005
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1987-08-25
- Nationalité
- HK
- Pays de résidence
- HK
- Résidence fiscale
- HK
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- art_dealing
- Source des fonds
- undisclosed
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0005/passport.jpg
- Nom
- Tanaka
- Prénom
- Anya
- Date de naissance
- 1987-08-25
- Nationalité
- HK
- Numéro de passeport
- HK4268896
- Date d'émission
- 2019-10-14
- Date d'expiration
- 2033-02-05
Estimée par IA·9604ea68f180…963e
Justificatif de domicilekyc/cl_0005/proof_of_address.pdf
- Nom
- Anya Tanaka
- Adresse
- 203 rue de la Banque, HK
- date
- 2026-05-24
Estimée par IA·036f47cc24df…a7e0
Statuts de sociétékyc/cl_0005/articles.pdf
- Raison sociale
- Tanaka Capital Ltd
- Juridiction
- HK
- Secteur
- art_dealing
Estimée par IA·8d8caf982a33…ad90
Risk scoring
59 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+8
- Pays de résidence+5
- Résidence fiscale+4
- Source des fonds+30
- Secteur d'activité+12
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2026-01-02 | Calculée·a14b3f69b5f3…ba0e |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2026-01-02 | Calculée·f68a487e609a…c333 |