Greta Yilmaz
Particulier · cl_0007
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1992-11-05
- Nationalité
- GB
- Pays de résidence
- GB
- Résidence fiscale
- GB
- Profession / forme
- Médecin
- Secteur
- —
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0007/passport.jpg
- Nom
- Yilmaz
- Prénom
- Greta
- Date de naissance
- 1992-11-05
- Nationalité
- GB
- Numéro de passeport
- GB2623989
- Date d'émission
- 2021-12-18
- Date d'expiration
- 2031-03-20
Estimée par IA·8abd0c1bfc09…3d50
Justificatif de domicilekyc/cl_0007/proof_of_address.pdf
- Nom
- Greta Yilmaz
- Adresse
- 132 rue de la Banque, GB
- date
- 2026-04-13
Estimée par IA·9b4991e53550…a0d4
Risk scoring
10 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+6
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2024-11-14 | Calculée·d8367ddd64e2…2886 |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2024-11-14 | Calculée·21c0078339d4…6077 |