Hans Novak
Particulier · cl_0008
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 2003-10-20
- Nationalité
- CH
- Pays de résidence
- CH
- Résidence fiscale
- CH
- Profession / forme
- Cadre dirigeant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- sale_of_property
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0008/passport.jpg
- Nom
- Novak
- Prénom
- Hans
- Date de naissance
- 2003-10-20
- Nationalité
- CH
- Numéro de passeport
- CH1942890
- Date d'émission
- 2021-07-27
- Date d'expiration
- 2033-03-02
Estimée par IA·8a8336ce24a8…f8bb
Justificatif de domicilekyc/cl_0008/proof_of_address.pdf
- Nom
- Hans Novak
- Adresse
- 200 rue de la Banque, CH
- date
- 2026-03-22
Estimée par IA·1e5c35789ea0…ced3
Risk scoring
12 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+3
- Pays de résidence+2
- Résidence fiscale+2
- Source des fonds+5
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2024-06-20 | Calculée·8b2ff0b8d5eb…d543 |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2024-06-20 | Calculée·d330ea17dd7a…a098 |