Mei Moreau
Personne morale · cl_0010
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1992-11-25
- Nationalité
- HK
- Pays de résidence
- CA
- Résidence fiscale
- CA
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- art_dealing
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0010/passport.jpg
- Nom
- Moreau
- Prénom
- Mei
- Date de naissance
- 1992-11-25
- Nationalité
- HK
- Numéro de passeport
- HK3834848
- Date d'émission
- 2019-07-14
- Date d'expiration
- 2032-03-13
Estimée par IA·41f739fb04ed…3710
Justificatif de domicilekyc/cl_0010/proof_of_address.pdf
- Nom
- Mei Moreau
- Adresse
- 50 rue de la Banque, CA
- date
- 2026-04-22
Estimée par IA·6fc3035a920c…a818
Statuts de sociétékyc/cl_0010/articles.pdf
- Raison sociale
- Moreau Invest Ltd
- Juridiction
- CA
- Secteur
- art_dealing
Estimée par IA·890eb510aff0…3dc5
Risk scoring
28 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+8
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+6
- Secteur d'activité+12
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2025-11-18 | Calculée·741f0c9b6856…e984 |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2025-11-18 | Calculée·aa2beaab355b…20bf |