Giulia Costa
Personne morale · cl_0011
● Risque élevé
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1980-06-18
- Nationalité
- UZ
- Pays de résidence
- UZ
- Résidence fiscale
- UZ
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- money_services
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0011/passport.jpg
- Nom
- Costa
- Prénom
- Giulia
- Date de naissance
- 1980-06-18
- Nationalité
- UZ
- Numéro de passeport
- UZ5356593
- Date d'émission
- 2019-02-03
- Date d'expiration
- 2031-08-14
Estimée par IA·f57012f334ca…41df
Justificatif de domicilekyc/cl_0011/proof_of_address.pdf
- Nom
- Giulia Costa
- Adresse
- 76 rue de la Banque, UZ
- date
- 2026-05-18
Estimée par IA·13969035c3ee…1d8f
Statuts de sociétékyc/cl_0011/articles.pdf
- Raison sociale
- Costa Capital Ltd
- Juridiction
- UZ
- Secteur
- money_services
Estimée par IA·d3dd84fa2e18…d1b9
Risk scoring
60 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+18
- Pays de résidence+11
- Résidence fiscale+9
- Source des fonds+6
- Secteur d'activité+16
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
Calcul risk score system · 2026-01-14 | Calculée·65a9f5e0e32c…bdeb |
Création onboarding compliance.officer@pbv.vu · 2026-01-14 | Calculée·8ac26424502a…ef8e |