Maria Larsson
Particulier · cl_0013
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1976-09-10
- Nationalité
- US
- Pays de résidence
- VU
- Résidence fiscale
- VU
- Profession / forme
- Entrepreneur
- Secteur
- —
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0013/passport.jpg
- Nom
- Larsson
- Prénom
- Maria
- Date de naissance
- 1976-09-10
- Nationalité
- US
- Numéro de passeport
- US2110459
- Date d'émission
- 2022-02-03
- Date d'expiration
- 2033-09-06
Estimée par IA·2c99a5a49167…753a
Justificatif de domicilekyc/cl_0013/proof_of_address.pdf
- Nom
- Maria Larsson
- Adresse
- 108 rue de la Banque, VU
- date
- 2026-03-30
Estimée par IA·220242567127…0701
Risk scoring
22 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+3
- Pays de résidence+5
- Résidence fiscale+4
- Source des fonds+10
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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