Greta Kim
Particulier · cl_0014
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1987-01-20
- Nationalité
- SE
- Pays de résidence
- CN
- Résidence fiscale
- CN
- Profession / forme
- Promoteur immobilier
- Secteur
- —
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0014/passport.jpg
- Nom
- Kim
- Prénom
- Greta
- Date de naissance
- 1987-01-20
- Nationalité
- SE
- Numéro de passeport
- SE3997556
- Date d'émission
- 2022-12-13
- Date d'expiration
- 2031-05-15
Estimée par IA·b9895e5a6813…8942
Justificatif de domicilekyc/cl_0014/proof_of_address.pdf
- Nom
- Greta Kim
- Adresse
- 171 rue de la Banque, CN
- date
- 2026-03-18
Estimée par IA·f768bf06f869…e497
Risk scoring
26 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+10
- Résidence fiscale+8
- Source des fonds+6
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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