Greta Silva
Particulier · cl_0017
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1990-07-20
- Nationalité
- JP
- Pays de résidence
- JP
- Résidence fiscale
- JP
- Profession / forme
- Trader
- Secteur
- —
- Source des fonds
- undisclosed
- Statut PEP
- Oui — EDD
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0017/passport.jpg
- Nom
- Silva
- Prénom
- Greta
- Date de naissance
- 1990-07-20
- Nationalité
- JP
- Numéro de passeport
- JP7058875
- Date d'émission
- 2022-05-30
- Date d'expiration
- 2032-02-15
Estimée par IA·4ab7adc48f9f…f73b
Justificatif de domicilekyc/cl_0017/proof_of_address.pdf
- Nom
- Greta Silva
- Adresse
- 33 rue de la Banque, JP
- date
- 2026-03-25
Estimée par IA·5bc53e8783f4…7a90
Risk scoring
59 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Statut PEP+25
- Source des fonds+30
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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