Sven Conti
Personne morale · cl_0019
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1991-09-10
- Nationalité
- SG
- Pays de résidence
- SG
- Résidence fiscale
- SG
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- art_dealing
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Oui — EDD
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0019/passport.jpg
- Nom
- Conti
- Prénom
- Sven
- Date de naissance
- 1991-09-10
- Nationalité
- SG
- Numéro de passeport
- SG5219527
- Date d'émission
- 2019-12-26
- Date d'expiration
- 2033-10-14
Estimée par IA·54cce6d18d4d…0358
Justificatif de domicilekyc/cl_0019/proof_of_address.pdf
- Nom
- Sven Conti
- Adresse
- 95 rue de la Banque, SG
- date
- 2026-04-29
Estimée par IA·83dc650d1117…2106
Statuts de sociétékyc/cl_0019/articles.pdf
- Raison sociale
- Conti Invest Ltd
- Juridiction
- SG
- Secteur
- art_dealing
Estimée par IA·cbb2a5538feb…9af9
Risk scoring
52 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+5
- Pays de résidence+3
- Résidence fiscale+3
- Statut PEP+25
- Source des fonds+4
- Secteur d'activité+12
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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