James Dubois
Particulier · cl_0020
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1979-02-23
- Nationalité
- KZ
- Pays de résidence
- KZ
- Résidence fiscale
- KZ
- Profession / forme
- Cadre dirigeant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- salary
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0020/passport.jpg
- Nom
- Dubois
- Prénom
- James
- Date de naissance
- 1979-02-23
- Nationalité
- KZ
- Numéro de passeport
- KZ2992912
- Date d'émission
- 2023-05-27
- Date d'expiration
- 2033-05-21
Estimée par IA·8968d5af017a…5770
Justificatif de domicilekyc/cl_0020/proof_of_address.pdf
- Nom
- James Dubois
- Adresse
- 93 rue de la Banque, KZ
- date
- 2026-05-28
Estimée par IA·3df455605b98…48fa
Risk scoring
38 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+18
- Pays de résidence+11
- Résidence fiscale+9
- Source des fonds+0
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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