Wei Rossi
Particulier · cl_0023
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1987-03-19
- Nationalité
- IT
- Pays de résidence
- IT
- Résidence fiscale
- HK
- Profession / forme
- Avocat
- Secteur
- —
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0023/passport.jpg
- Nom
- Rossi
- Prénom
- Wei
- Date de naissance
- 1987-03-19
- Nationalité
- IT
- Numéro de passeport
- IT5399682
- Date d'émission
- 2022-10-25
- Date d'expiration
- 2029-05-11
Estimée par IA·78030ed7d801…0880
Justificatif de domicilekyc/cl_0023/proof_of_address.pdf
- Nom
- Wei Rossi
- Adresse
- 77 rue de la Banque, IT
- date
- 2026-05-24
Estimée par IA·205af63c0bae…5301
Risk scoring
16 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+4
- Pays de résidence+2
- Résidence fiscale+4
- Source des fonds+6
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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