Mei Berg
Particulier · cl_0024
● Risque élevé
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1984-02-24
- Nationalité
- NG
- Pays de résidence
- NG
- Résidence fiscale
- NG
- Profession / forme
- Architecte
- Secteur
- —
- Source des fonds
- sale_of_property
- Statut PEP
- Oui — EDD
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0024/passport.jpg
- Nom
- Berg
- Prénom
- Mei
- Date de naissance
- 1984-02-24
- Nationalité
- NG
- Numéro de passeport
- NG7580081
- Date d'émission
- 2021-05-31
- Date d'expiration
- 2030-02-19
Estimée par IA·dede8c6cfb24…1bc4
Justificatif de domicilekyc/cl_0024/proof_of_address.pdf
- Nom
- Mei Berg
- Adresse
- 108 rue de la Banque, NG
- date
- 2026-05-21
Estimée par IA·c9efab9b84b8…c424
Risk scoring
76 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+22
- Pays de résidence+13
- Résidence fiscale+11
- Statut PEP+25
- Source des fonds+5
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
| Aucune entrée. |