Wei Yilmaz
Personne morale · cl_0025
● Risque élevé
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1991-07-15
- Nationalité
- PK
- Pays de résidence
- NG
- Résidence fiscale
- VU
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- software
- Source des fonds
- crypto_gains
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0025/passport.jpg
- Nom
- Yilmaz
- Prénom
- Wei
- Date de naissance
- 1991-07-15
- Nationalité
- PK
- Numéro de passeport
- PK5381486
- Date d'émission
- 2019-09-18
- Date d'expiration
- 2029-09-20
Estimée par IA·2ad43d4064d4…5223
Justificatif de domicilekyc/cl_0025/proof_of_address.pdf
- Nom
- Wei Yilmaz
- Adresse
- 129 rue de la Banque, NG
- date
- 2026-05-15
Estimée par IA·092748d99522…6d62
Statuts de sociétékyc/cl_0025/articles.pdf
- Raison sociale
- Yilmaz Capital Ltd
- Juridiction
- NG
- Secteur
- software
Estimée par IA·783bbbba7367…4f05
Risk scoring
61 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+24
- Pays de résidence+13
- Résidence fiscale+4
- Source des fonds+16
- Secteur d'activité+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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