Eva Walsh
Personne morale · cl_0027
● Risque moyen
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1997-05-26
- Nationalité
- SE
- Pays de résidence
- SE
- Résidence fiscale
- CN
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- finance
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Oui — EDD
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0027/passport.jpg
- Nom
- Walsh
- Prénom
- Eva
- Date de naissance
- 1997-05-26
- Nationalité
- SE
- Numéro de passeport
- SE7729326
- Date d'émission
- 2022-06-16
- Date d'expiration
- 2031-02-06
Estimée par IA·53611b314f0d…6579
Justificatif de domicilekyc/cl_0027/proof_of_address.pdf
- Nom
- Eva Walsh
- Adresse
- 168 rue de la Banque, SE
- date
- 2026-05-28
Estimée par IA·350dcffc01b9…7e3c
Statuts de sociétékyc/cl_0027/articles.pdf
- Raison sociale
- Walsh Capital Ltd
- Juridiction
- SE
- Secteur
- finance
Estimée par IA·068ad1193790…2eb7
Risk scoring
44 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+8
- Statut PEP+25
- Source des fonds+4
- Secteur d'activité+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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