Hiroshi Walsh
Personne morale · cl_0031
● Risque moyen
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1982-12-27
- Nationalité
- HK
- Pays de résidence
- HK
- Résidence fiscale
- HK
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- precious_metals
- Source des fonds
- business_income
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0031/passport.jpg
- Nom
- Walsh
- Prénom
- Hiroshi
- Date de naissance
- 1982-12-27
- Nationalité
- HK
- Numéro de passeport
- HK4558519
- Date d'émission
- 2022-01-24
- Date d'expiration
- 2033-01-23
Estimée par IA·6edcbabb3ae6…e64d
Justificatif de domicilekyc/cl_0031/proof_of_address.pdf
- Nom
- Hiroshi Walsh
- Adresse
- 69 rue de la Banque, HK
- date
- 2026-03-13
Estimée par IA·ce3dabe9bd8c…1b24
Statuts de sociétékyc/cl_0031/articles.pdf
- Raison sociale
- Walsh Invest Ltd
- Juridiction
- HK
- Secteur
- precious_metals
Estimée par IA·cd9e095251e2…d89b
Risk scoring
35 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+8
- Pays de résidence+5
- Résidence fiscale+4
- Source des fonds+4
- Secteur d'activité+14
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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