Sven Moreau
Personne morale · cl_0033
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1989-08-05
- Nationalité
- GB
- Pays de résidence
- GB
- Résidence fiscale
- GB
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- money_services
- Source des fonds
- crypto_gains
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0033/passport.jpg
- Nom
- Moreau
- Prénom
- Sven
- Date de naissance
- 1989-08-05
- Nationalité
- GB
- Numéro de passeport
- GB1054631
- Date d'émission
- 2020-10-14
- Date d'expiration
- 2032-10-21
Estimée par IA·ffaa02ce5ceb…0a30
Justificatif de domicilekyc/cl_0033/proof_of_address.pdf
- Nom
- Sven Moreau
- Adresse
- 51 rue de la Banque, GB
- date
- 2026-04-06
Estimée par IA·ebff5d7c02cc…00fb
Statuts de sociétékyc/cl_0033/articles.pdf
- Raison sociale
- Moreau Capital Ltd
- Juridiction
- GB
- Secteur
- money_services
Estimée par IA·721a0ce465c7…1625
Risk scoring
36 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+16
- Secteur d'activité+16
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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