Marco Kim
Personne morale · cl_0035
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1972-09-02
- Nationalité
- US
- Pays de résidence
- US
- Résidence fiscale
- US
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- shipping
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0035/passport.jpg
- Nom
- Kim
- Prénom
- Marco
- Date de naissance
- 1972-09-02
- Nationalité
- US
- Numéro de passeport
- US6204302
- Date d'émission
- 2018-06-28
- Date d'expiration
- 2030-07-12
Estimée par IA·325ebeef297d…2a00
Justificatif de domicilekyc/cl_0035/proof_of_address.pdf
- Nom
- Marco Kim
- Adresse
- 15 rue de la Banque, US
- date
- 2026-05-26
Estimée par IA·4abe8a57d934…eb5b
Statuts de sociétékyc/cl_0035/articles.pdf
- Raison sociale
- Kim Holdings Ltd
- Juridiction
- US
- Secteur
- shipping
Estimée par IA·ef33df8e4170…4fa7
Risk scoring
23 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+3
- Pays de résidence+2
- Résidence fiscale+2
- Source des fonds+6
- Secteur d'activité+10
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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