Mei Chen
Personne morale · cl_0037
● Risque élevé
Identité
Rejeté
- Date de naissance
- 1995-04-20
- Nationalité
- VU
- Pays de résidence
- VU
- Résidence fiscale
- VU
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- shipping
- Source des fonds
- undisclosed
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0037/passport.jpg
- Nom
- Chen
- Prénom
- Mei
- Date de naissance
- 1995-04-20
- Nationalité
- VU
- Numéro de passeport
- VU8686042
- Date d'émission
- 2019-02-21
- Date d'expiration
- 2028-11-14
Estimée par IA·3b4df2a8c9e7…f7cc
Justificatif de domicilekyc/cl_0037/proof_of_address.pdf
- Nom
- Mei Chen
- Adresse
- 41 rue de la Banque, VU
- date
- 2026-03-12
Estimée par IA·c6e1d0acbf43…0756
Statuts de sociétékyc/cl_0037/articles.pdf
- Raison sociale
- Chen Capital Ltd
- Juridiction
- VU
- Secteur
- shipping
Estimée par IA·1955addd8f54…92f1
Risk scoring
57 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+8
- Pays de résidence+5
- Résidence fiscale+4
- Source des fonds+30
- Secteur d'activité+10
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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