Wei Smith
Particulier · cl_0041
● Risque élevé
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1973-12-10
- Nationalité
- RU
- Pays de résidence
- RU
- Résidence fiscale
- RU
- Profession / forme
- Avocat
- Secteur
- —
- Source des fonds
- inheritance
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0041/passport.jpg
- Nom
- Smith
- Prénom
- Wei
- Date de naissance
- 1973-12-10
- Nationalité
- RU
- Numéro de passeport
- RU4876918
- Date d'émission
- 2019-12-17
- Date d'expiration
- 2032-09-16
Estimée par IA·adf1a733b303…c577
Justificatif de domicilekyc/cl_0041/proof_of_address.pdf
- Nom
- Wei Smith
- Adresse
- 158 rue de la Banque, RU
- date
- 2026-04-03
Estimée par IA·1e374af5adcd…a69b
Risk scoring
80 pts
● Risque élevéRefus suggéré
- Nationalité+35
- Pays de résidence+21
- Résidence fiscale+18
- Source des fonds+6
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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