Greta Smith
Particulier · cl_0042
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1983-08-24
- Nationalité
- US
- Pays de résidence
- LB
- Résidence fiscale
- SE
- Profession / forme
- Investisseur
- Secteur
- —
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Oui — EDD
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0042/passport.jpg
- Nom
- Smith
- Prénom
- Greta
- Date de naissance
- 1983-08-24
- Nationalité
- US
- Numéro de passeport
- US1127262
- Date d'émission
- 2020-07-26
- Date d'expiration
- 2031-01-30
Estimée par IA·17b476ec24e2…5cc8
Justificatif de domicilekyc/cl_0042/proof_of_address.pdf
- Nom
- Greta Smith
- Adresse
- 132 rue de la Banque, LB
- date
- 2026-05-01
Estimée par IA·43cf06ca2f20…2ec5
Risk scoring
46 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+3
- Pays de résidence+13
- Résidence fiscale+1
- Statut PEP+25
- Source des fonds+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
| Aucune entrée. |