Maria Sharma
Personne morale · cl_0044
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1998-01-17
- Nationalité
- AE
- Pays de résidence
- AE
- Résidence fiscale
- AE
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- holding
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0044/passport.jpg
- Nom
- Sharma
- Prénom
- Maria
- Date de naissance
- 1998-01-17
- Nationalité
- AE
- Numéro de passeport
- AE6570791
- Date d'émission
- 2020-01-15
- Date d'expiration
- 2033-02-13
Estimée par IA·b77dbb6e83fb…c1d4
Justificatif de domicilekyc/cl_0044/proof_of_address.pdf
- Nom
- Maria Sharma
- Adresse
- 190 rue de la Banque, AE
- date
- 2026-05-12
Estimée par IA·c7b5e7f3db28…7a2f
Statuts de sociétékyc/cl_0044/articles.pdf
- Raison sociale
- Sharma Holdings Ltd
- Juridiction
- AE
- Secteur
- holding
Estimée par IA·38d887e6ec66…ad53
Risk scoring
39 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+12
- Pays de résidence+7
- Résidence fiscale+6
- Source des fonds+10
- Secteur d'activité+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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