Eva Dubois
Personne morale · cl_0045
● Risque moyen
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1986-03-22
- Nationalité
- GB
- Pays de résidence
- GB
- Résidence fiscale
- GB
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- consulting
- Source des fonds
- gift
- Statut PEP
- Oui — EDD
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0045/passport.jpg
- Nom
- Dubois
- Prénom
- Eva
- Date de naissance
- 1986-03-22
- Nationalité
- GB
- Numéro de passeport
- GB5098918
- Date d'émission
- 2021-02-27
- Date d'expiration
- 2029-07-11
Estimée par IA·6730b81f4140…4ed6
Justificatif de domicilekyc/cl_0045/proof_of_address.pdf
- Nom
- Eva Dubois
- Adresse
- 138 rue de la Banque, GB
- date
- 2026-03-27
Estimée par IA·1619f50f54c5…e9db
Statuts de sociétékyc/cl_0045/articles.pdf
- Raison sociale
- Dubois Invest Ltd
- Juridiction
- GB
- Secteur
- consulting
Estimée par IA·2d63aa35f31f…4fd8
Risk scoring
43 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Statut PEP+25
- Source des fonds+10
- Secteur d'activité+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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