Ahmed Silva
Particulier · cl_0046
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 1979-05-25
- Nationalité
- AU
- Pays de résidence
- AU
- Résidence fiscale
- CN
- Profession / forme
- Consultant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- business_income
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0046/passport.jpg
- Nom
- Silva
- Prénom
- Ahmed
- Date de naissance
- 1979-05-25
- Nationalité
- AU
- Numéro de passeport
- AU7301017
- Date d'émission
- 2022-06-26
- Date d'expiration
- 2030-03-06
Estimée par IA·8af371b5eb33…d838
Justificatif de domicilekyc/cl_0046/proof_of_address.pdf
- Nom
- Ahmed Silva
- Adresse
- 30 rue de la Banque, AU
- date
- 2026-03-20
Estimée par IA·f945739e8562…947c
Risk scoring
15 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+8
- Source des fonds+4
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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