Ingrid Hassan
Particulier · cl_0047
● Risque faible
Identité
Approuvé
- Date de naissance
- 2003-07-11
- Nationalité
- NZ
- Pays de résidence
- NZ
- Résidence fiscale
- NZ
- Profession / forme
- Cadre dirigeant
- Secteur
- —
- Source des fonds
- loan
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (2)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0047/passport.jpg
- Nom
- Hassan
- Prénom
- Ingrid
- Date de naissance
- 2003-07-11
- Nationalité
- NZ
- Numéro de passeport
- NZ7552070
- Date d'émission
- 2020-03-17
- Date d'expiration
- 2031-01-21
Estimée par IA·90660d9cf9c7…8e0a
Justificatif de domicilekyc/cl_0047/proof_of_address.pdf
- Nom
- Ingrid Hassan
- Adresse
- 191 rue de la Banque, NZ
- date
- 2026-03-28
Estimée par IA·70d2d9c0ba3f…3bb4
Risk scoring
10 pts
● Risque faibleCDD standard
- Nationalité+2
- Pays de résidence+1
- Résidence fiscale+1
- Source des fonds+6
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
| Aucune entrée. |