James Nguyen
Personne morale · cl_0049
● Risque moyen
Identité
EDD
- Date de naissance
- 1973-05-06
- Nationalité
- SG
- Pays de résidence
- SG
- Résidence fiscale
- SG
- Profession / forme
- Personne morale
- Secteur
- precious_metals
- Source des fonds
- investment_returns
- Statut PEP
- Non
Extraction IA & génération du profil
Fonctions 2 & 5 — extraction documentaire et Client Risk Profile
Documents (3)
Stockés en bucket privé (Supabase Storage) — démo
Passeportkyc/cl_0049/passport.jpg
- Nom
- Nguyen
- Prénom
- James
- Date de naissance
- 1973-05-06
- Nationalité
- SG
- Numéro de passeport
- SG2195627
- Date d'émission
- 2019-09-20
- Date d'expiration
- 2032-06-27
Estimée par IA·3981c72d8588…4e58
Justificatif de domicilekyc/cl_0049/proof_of_address.pdf
- Nom
- James Nguyen
- Adresse
- 190 rue de la Banque, SG
- date
- 2026-04-14
Estimée par IA·256bee3e0664…82d5
Statuts de sociétékyc/cl_0049/articles.pdf
- Raison sociale
- Nguyen Capital Ltd
- Juridiction
- SG
- Secteur
- precious_metals
Estimée par IA·61dcfea8d316…ea07
Risk scoring
29 pts
● Risque moyenEDD requise
- Nationalité+5
- Pays de résidence+3
- Résidence fiscale+3
- Source des fonds+4
- Secteur d'activité+14
Screening sanctions
Clear
Listes vérifiées : OFAC, EU, UN (listes fictives — démo)
Aucun hit. Screening clear.
Audit trail
Module Data Integrity
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